Mot clé "NRLPA: OWCC" - Liste des dernières actualités (159 résultats)

30/08 L'audience se termine sans gouverner le licenciement par Trump du gouverneur Fed Cook

Une audience sur le tribunal sur la tentative du président Donald Trump de licencier le gouverneur de la Réserve fédérale, Lisa Cook, s'est terminée vendredi sans aucune décision immédiate sur la lutte juridique sans précédent, ce qui signifie que le décideur de la Banque centrale américaine restera en place pour l'instant.

23/08 JPMorgan accepte de payer 330 millions de dollars en Malaisie pour régler les réclamations 1MDB

JPMorgan Chase paiera 330 millions de dollars au gouvernement malaisien pour régler les questions liées à son rôle dans le scandale de plusieurs milliards de dollars au Fonds d'État 1MDB, ont annoncé vendredi les deux parties.

21/08 Dans une énorme victoire pour Trump, le tribunal jette la peine de fraude civile

Dans un triomphe pour Donald Trump, une cour d'appel de l'État de New York a prononcé jeudi une pénalité d'environ un demi-milliard de dollars contre le président américain, dans une affaire de fraude qui avait été l'un de ses plus grands revers légaux avant son retour à la Maison Blanche.

13/08 Le Texas poursuit Eli Lilly pour avoir prétendument soudoyé les fournisseurs de prescription de ses médicaments

"Big Pharma a compromis la prise de décision médicale en s'engageant dans un programme de pots-de-vin illégal", a déclaré le procureur général du Texas, Ken Paxton.

08/08 Le département du juge sonde New York Ag James alors qu'il dégénère un examen minutieux des cibles de Trump

Le ministère américain de la Justice a pris des mesures pour enquêter sur plusieurs objectifs de longue durée du président Donald Trump, dégénérant les efforts de son administration pour utiliser le pouvoir du gouvernement contre ceux qui ont poursuivi leurs propres enquêtes sur lui ou ont publiquement résisté à son programme.

08/08 Le département du juge sonde NY Case contre Trump, AG James explose l'armement ''

Le ministère américain de la Justice enquête sur le procureur général de New York, Letitia James, contre son affaire de fraude civile contre le président Donald Trump, une personne familière avec l'enquête a déclaré vendredi à Reuters, ce qui a incité le bureau de James à accuser l'administration de Trump de politiser le système juridique.

14/07 Morgan Stanley, Goldman, Wells Fargo atteint la colonie liée à l'Archegos s'effondrer

Morgan Stanley, Goldman Sachs et Wells Fargo paieront un total de 120 millions de dollars pour régler une action en justice affirmant qu'elles ont caché des conflits d'intérêts tandis que les ventes d'actions de VicomCBS ont aidé à alimenter l'effondrement de l'Archegos Capital Management de Bill Hwang.

02/07 Huawei de la Chine doit faire face à des accusations criminelles américaines, les règles du juge

Un juge américain a rejeté mardi la tentative de Huawei Technologies de rejeter la majeure partie d'un acte d'accusation fédéral accusant la société chinoise de télécommunications d'essayer de voler des secrets technologiques à des concurrents américains et de tromper les banques sur son travail en Iran.

01/07 La Standard Chartered Bank fait face à une action en justice de 2,7 milliards de dollars sur un rôle présumé dans la fraude 1MDB

Les liquidateurs qui tentent de récupérer de l'argent auprès du Fonds de patrimoine souverain de Malaisie 1MDB ont poursuivi Standard Chartered Bank à Singapour, alléguant qu'il a permis une fraude qui a entraîné plus de 2,7 milliards de dollars de pertes financières il y a plus de 10 ans.

26/06 Trump appelle l'annulation du procès de Netanyahu

Le président américain Donald Trump a appelé à Israël à pardonner le Premier ministre Benjamin Netanyahu ou à annuler son procès de corruption, affirmant que les États-Unis le sauveraient comme il l'a fait son pays.

20/11 Bill Hwang d'Archegos sera condamné pour fraude massive aux États-Unis

L'ancien investisseur milliardaire Bill Hwang risque une longue peine de prison après avoir été condamné mercredi pour l'effondrement d'Archegos Capital Management, qui a coûté plus de 10 milliards de dollars aux banques de Wall Street.

13/11 Le lieutenant Bankman-Fried crée un outil de détection des fraudes pour les procureurs

L'ancien dirigeant de FTX qui a écrit un code informatique permettant à son ancien patron emprisonné, Sam Bankman-Fried, de voler des milliards de dollars à des clients de crypto-monnaie, a créé un logiciel pour aider le gouvernement américain à découvrir la fraude boursière.

02/09 Un membre du personnel de Binance détenu au Nigeria demande une libération sous caution pour des raisons de santé

Tigran Gambaryan, dirigeant de Binance, détenu au Nigeria depuis février, a déposé lundi une nouvelle demande de libération sous caution pour raisons médicales, mais les avocats de l'agence nationale chargée des crimes économiques se sont opposés à cette demande.

24/08 L'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, doit faire face à un procès pour fraude pénale à New York, selon le juge 

L'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, doit être jugé à New York pour fraude criminelle en raison d'une campagne visant à financer le mur de signatures de l'ancien président américain le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, a statué vendredi un juge.

19/08 Mike Lynch, le magnat britannique qui a vaincu les accusations de fraude américaines, est porté disparu en mer

Mike Lynch, le magnat de la technologie disparu après le naufrage de son yacht de luxe au large de la Sicile, a passé plus d'une décennie à bâtir la plus grande société de logiciels de Grande-Bretagne, puis presque autant de temps à lutter contre les accusations de fraude liées à sa vente de plusieurs milliards de livres.

08/08 L'échange de crypto FTX condamné à payer 12,7 milliards de dollars à ses clients, selon la CFTC américaine

Un tribunal américain a ordonné à la bourse de crypto-monnaie FTX en faillite de verser 12,7 milliards de dollars de secours à ses clients, a annoncé jeudi la Commodity Futures Trading Commission.

11/07 Le fondateur d'Archegos, Bill Hwang, condamné lors d'un procès pour fraude suite à l'effondrement du fonds

Le fondateur d'Archegos Capital Management, Sung Kook "Bill" Hwang, a été reconnu coupable de fraude et d'autres accusations par un jury du tribunal fédéral de Manhattan mercredi lors d'un procès pénal au cours duquel les procureurs l'ont accusé de manipulation de marché avant l'effondrement en 2021 de sa société d'investissement privée de 36 milliards de dollars. .

02/07 Les procureurs de Trump ne sont pas opposés à un report de la peine

Les procureurs qui ont obtenu la condamnation de Donald Trump en mai pour des accusations liées à l'argent versé à une star du porno ont déclaré mardi qu'ils ne s'opposeraient pas à un report de la date de sa condamnation au 11 juillet, selon un dossier judiciaire.

28/06 Un professeur américain accusé d’avoir manipulé des données pour un essai clinique sur un médicament contre la maladie d’Alzheimer

Un professeur de médecine américain a été accusé de fraude pour avoir prétendument soumis de fausses données afin d’obtenir des millions de dollars de fonds publics pour la recherche d’un médicament destiné à traiter la maladie d’Alzheimer.

14/06 Un ressortissant canadien plaide coupable d'avoir volé des secrets commerciaux de Tesla

Un résident canadien en Chine a plaidé coupable jeudi devant un tribunal fédéral de New York pour avoir volé des secrets commerciaux de fabrication de batteries de véhicules électriques Tesla et avoir conspiré en vue de les vendre à des agents infiltrés du gouvernement, selon le ministère américain de la Justice (DOJ).

07/06 Un ancien employé d'Allianz plaide coupable de fraude suite à l'effondrement de fonds de 7 milliards de dollars

Un ancien gestionnaire de fonds d'Allianz a plaidé coupable vendredi pour son rôle dans l'effondrement des fonds d'investissement privés déclenché par la pandémie et qui a causé des pertes estimées à 7 milliards de dollars pour les investisseurs.

07/06 Le pionnier britannique de la technologie Mike Lynch acquitté lors d'un procès pour fraude aux États-Unis

Le fondateur d'Autonomy, Mike Lynch, a été acquitté jeudi des accusations de fraude par un jury à San Francisco, une victoire majeure pour l'entrepreneur qui est aux prises avec des problèmes juridiques depuis la vente désastreuse de son entreprise à Hewlett-Packard (HP) pour 11 milliards de dollars en 2011.

05/06 Les procureurs de Trump exhortent le juge à maintenir le silence lors de la détermination de la peine

Les procureurs qui ont obtenu mercredi la condamnation historique de Donald Trump pour des accusations liées à l'argent versé à une star du porno ont exhorté un juge à maintenir le silence en place au moins jusqu'à la condamnation de l'ancien président américain le 11 juillet.

31/05 La course à la Maison Blanche plonge en territoire inconnu alors que Trump attend la condamnation de juillet

Donald Trump, le premier président américain reconnu coupable d'un crime, franchira une nouvelle étape dans ses efforts historiques pour regagner la Maison Blanche lorsqu'un juge décidera, le 11 juillet, de l'envoyer ou non en prison.

31/05 Trump pourrait-il être président malgré sa condamnation lors d’un procès secret ? 

La condamnation pénale de Donald Trump pour avoir dissimulé illégalement un versement d'argent à une star du porno n'empêchera pas le candidat républicain de poursuivre sa campagne pour reconquérir la Maison Blanche, même s'il était condamné à la prison avant l'élection du 5 novembre.

31/05 Comment Donald Trump a été condamné lors de son procès secret

Dans leur déclaration d'ouverture du procès pénal de Donald Trump, les procureurs cherchant à obtenir la toute première condamnation pénale d'un président américain en exercice ou d'un ancien président ont fait une prédiction audacieuse : ils disposeraient de preuves solides pour étayer le témoignage de Michael Cohen, le témoin vedette qualifié de " un menteur par la défense.

30/05 Trump est un criminel reconnu coupable. Maintenant quoi?

Donald Trump, le premier ancien président américain à être reconnu coupable d'un crime, restera un homme libre en attendant sa condamnation et pourrait éviter une peine de prison pour avoir falsifié des documents commerciaux afin de dissimuler un paiement d'argent secret à une star du porno.

30/05 Les jurés entameront la deuxième journée de délibérations dans le procès secret de Trump

Les jurés du procès secret de Donald Trump reviennent jeudi pour une deuxième journée de délibérations, appliquant un examen plus minutieux à deux témoins de haut niveau alors qu'ils évaluent le sort du premier président américain à être accusé d'un crime.

29/05 Les jurés devraient entamer leurs délibérations dans le procès secret de Trump

Les jurés devraient entamer mercredi leurs délibérations dans le procès secret de Donald Trump, triant des semaines de preuves et de témoignages à huis clos pour déterminer s'il deviendra le premier président américain reconnu coupable d'un crime.

28/05 Le juge rejette l'ordre de bâillon contre Trump en Floride documente une affaire pénale

Un juge fédéral a rejeté mardi une demande des procureurs visant à imposer un silence interdisant à Donald Trump de faire des commentaires incendiaires sur l'application de la loi, après que sa campagne a faussement affirmé que le FBI avait été autorisé à l'assassiner lors de la recherche de documents américains classifiés dans son complexe de Floride.

28/05 Le jury du procès silencieux de Trump entendra les plaidoiries finales avant les délibérations

Les procureurs de New York et les avocats de Donald Trump présenteront mardi leurs conclusions finales lors de son procès secret dans le but d'influencer les 12 jurés qui décideront s'il deviendra le premier président américain, passé ou présent, reconnu coupable d'un crime.

25/05 Un homme d'affaires chinois en exil a volé 1 milliard de dollars pour financer un style de vie luxueux, selon le procureur

L'homme d'affaires chinois en exil Miles Guo a escroqué ses partisans de plus d'un milliard de dollars après que les autorités chinoises ont saisi ses biens, a déclaré vendredi un procureur fédéral alors que le procès pour fraude de Guo commençait à New York.

24/05 Une femme emprisonnée pour avoir blanchi du bitcoin au Royaume-Uni suite à une fraude chinoise de 6,4 milliards de dollars

Une femme accusée d'avoir converti du bitcoin en espèces et en biens pour aider à dissimuler le produit d'une fraude de 5 milliards de livres (6,4 milliards de dollars) a été condamnée vendredi à près de sept ans de prison pour blanchiment d'argent à l'issue d'un procès devant un tribunal de Londres.

23/05 L'ancien procureur général de Baltimore sera condamné pour parjure et fraude hypothécaire

L'ancien procureur général de Baltimore sera condamné jeudi pour avoir menti sur ses difficultés liées au travail afin d'accéder de manière inappropriée au compte de retraite de son employé municipal, ainsi que pour avoir fait une fausse déclaration sur une demande de prêt hypothécaire.

23/05 Le procès secret de Trump pour définir l'héritage du procureur de New York, Alvin Bragg

Alvin Bragg dit qu'il a décidé de devenir avocat après que des armes ont été tirées sur lui à six reprises alors qu'il grandissait à New York - trois fois par la police.

21/05 Les avocats de Trump monteront leur défense dans un procès secret si l'affaire n'est pas rejetée

Les avocats de Donald Trump monteront leur défense mardi dans le cadre du procès secret de l'ancien président, à moins que le juge chargé de l'affaire n'accepte de le classer purement et simplement – ​​une évolution peu probable.

20/05 Trump a la possibilité de témoigner lors d'un procès secret – s'il le souhaite

Depuis des semaines, Donald Trump est assis en silence dans une salle d'audience de New York tandis que d'anciens employés et associés témoignent dans son procès criminel sous silence. Lundi, l’ancien président américain pourrait saisir l’occasion de donner sa version des faits.

16/05 Les avocats de Trump vont attaquer l'histoire de Michael Cohen sur le plan d'argent secret

Les avocats de Donald Trump envisagent de reprendre jeudi leur contre-interrogatoire de l'ex-réparateur du candidat républicain à la présidentielle, Michael Cohen, dans le but de saper son témoignage selon lequel Trump était intimement impliqué dans l'achat du silence d'une star du porno au sujet d'une prétendue relation sexuelle.

15/05 Jury choisi pour le procès pour corruption du sénateur américain Menendez

Un jury a été choisi mercredi pour déterminer si le sénateur démocrate américain Robert Menendez a enfreint la loi dans ce que les procureurs fédéraux ont qualifié de stratagème de corruption qui dure depuis des années et qui profite aux gouvernements égyptien et qatarien, ainsi qu'à lui-même.

14/05 Le sénateur américain Robert Menendez est jugé pour corruption, aucun juré n'a été choisi

La sélection du jury a débuté lundi dans le procès pour corruption du sénateur américain Robert Menendez, avec un juge excusant des dizaines de jurés potentiels dans une affaire qui pourrait affecter l'avenir politique du démocrate et la composition du Sénat américain.

08/05 Début du procès de Bill Hwang suite à l'effondrement de son fonds Archegos de 36 milliards de dollars

Le procès pour racket criminel de Sung Kook « Bill » Hwang concernant l'effondrement d'Archegos Capital Management commence mercredi avec la sélection des jurés qui décideront si lui et un adjoint ont enfreint la loi dans le cadre d'un plan d'achat d'actions massif qui s'est déroulé en quelques jours seulement en 2021.

30/04 Le procès silencieux de Trump à New York reprendra avec le témoignage d'un banquier

Le procès criminel de Donald Trump devrait reprendre mardi à New York avec le témoignage d'un banquier familier avec les comptes impliqués dans le prétendu stratagème de l'ancien président américain visant à influencer les élections de 2016 en dissimulant un scandale sexuel.

17/04 L'ex-réparateur de Trump, Michael Cohen, sera un témoin clé dans le procès pénal pour l'argent secret

Michael Cohen, qui avait déclaré un jour qu'il prendrait une balle pour Donald Trump, est désormais sur le point de devenir un témoin vedette dans le procès pénal de l'ancien président américain, accusé d'avoir dissimulé de l'argent versé à une star du porno.

15/04 Trump entre dans l’histoire avec son procès criminel à New York

Donald Trump devient lundi le premier ancien président à faire face à un procès pénal lorsque la sélection du jury commence à Manhattan dans une affaire impliquant de l'argent secret versé à la star du porno Stormy Daniels, avec les élections américaines imminentes dans moins de sept mois alors qu'il cherche à revenir au pouvoir. Maison Blanche.

15/04 À quels problèmes juridiques Donald Trump est-il confronté ?

Donald Trump fait face à une série de problèmes juridiques dans des affaires pénales et civiles alors qu'il cherche à reconquérir la présidence en tant que candidat républicain défiant le président démocrate Joe Biden lors des élections américaines du 5 novembre. Trump nie tout acte répréhensible dans tous les cas.

13/04 Le procès secret de Trump ne sera pas retardé à cause de la publicité, selon le juge

Le juge new-yorkais supervisant l'affaire pénale de Donald Trump a rejeté la proposition de l'ancien président américain de retarder le procès prévu lundi, au motif qu'une publicité importante avant le procès rendrait la procédure inéquitable.

12/04 Roku affirme que plus de 500 000 comptes ont été touchés par une cyberattaque

Le fournisseur de services de streaming Roku a déclaré vendredi avoir identifié une deuxième cyberattaque ayant touché environ 576 000 comptes supplémentaires, alors qu'il enquêtait sur une violation qui avait touché 15 000 comptes d'utilisateurs plus tôt cette année.

12/04 L'ex-interprète de la star du baseball Ohtani fera sa première comparution devant le tribunal

L'ancien interprète du grand joueur de baseball japonais Shohei Ohtani s'est rendu aux autorités vendredi avant sa première comparution devant le tribunal pour faire face à une accusation de fraude bancaire l'accusant d'avoir volé 16 millions de dollars à la star des Dodgers de Los Angeles pour couvrir ses dettes de jeu.

11/04 Qui est Stormy Daniels, la femme au centre du procès secret de Trump ?

La star du cinéma pour adultes Stormy Daniels a bâti un empire commercial lucratif autour de sa prétendue rencontre sexuelle avec Donald Trump en 2006 et a gagné des légions de fans pour ses répliques légères à ceux qui la présentent comme une femme immorale.

10/04 Les témoins dans l’affaire des documents Trump peuvent rester privés, décide le juge

Un juge fédéral a décidé mardi d'autoriser le procureur spécial poursuivant l'ancien président Donald Trump pour avoir prétendument mal géré des documents classifiés à protéger pour le moment l'identité des témoins possibles dans cette affaire.

08/04 Trump fait face à un procès pénal, d'abord pour un ancien président américain, dans une affaire d'argent secret

Donald Trump devrait devenir la semaine prochaine le premier ancien président américain à faire face à un procès pénal – une affaire impliquant de l'argent secret versé à la star du porno Stormy Daniels qui comporte des ramifications politiques et juridiques majeures alors qu'il court pour regagner la Maison Blanche.

05/04 La ville de New York défend le chatbot IA qui conseillait aux entrepreneurs d'enfreindre les lois

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, défend le nouveau chatbot à intelligence artificielle de la ville qui a été surpris ces derniers jours en train de donner aux propriétaires d'entreprises de fausses réponses ou des conseils qui, s'ils étaient suivis, entraîneraient une infraction à la loi.

03/04 Trump perd sa tentative de retarder le procès secret jusqu'à l'examen de la Cour suprême des États-Unis

Un juge de New York a rejeté mercredi la proposition de Donald Trump de retarder son procès le 15 avril pour des accusations liées à l'argent versé à une star du porno jusqu'à ce que la Cour suprême des États-Unis examine sa demande d'immunité présidentielle dans une affaire pénale distincte.

02/04 Le procureur Sam Bankman-Fried affirme que la coopération du codeur a accéléré l'affaire

Les procureurs américains ont pu inculper le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, peu après l'effondrement de la bourse de crypto-monnaie, en partie parce qu'ils ont obtenu la coopération de son ingénieur logiciel en chef, a déclaré mardi l'un des procureurs.

02/04 Trump a ordonné de mettre fin aux attaques contre la famille du juge dans une affaire d'argent secret

Donald Trump doit mettre fin aux attaques verbales contre les membres de la famille d'un juge de New York et d'autres personnes lors de son prochain procès pour des accusations découlant du paiement d'argent secret à une star du porno, a statué le tribunal lundi, après que l'ancien président américain a dénigré la fille du juge.

27/03 Hayes, trader du Libor britannique, perd son appel contre sa condamnation pour fraude sur les taux

Tom Hayes, le premier trader emprisonné au monde pour fraude sur les taux d'intérêt, a perdu mercredi son appel contre sa condamnation, la Cour d'appel de Londres ayant statué qu'il était illégal de prendre en compte des intérêts commerciaux lors de la fixation des taux.

23/03 La MLB ouvre une enquête sur Ohtani, ex-interprète suite à des allégations de vol

La Ligue majeure de baseball a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête formelle sur une situation entourant la star des Dodgers de Los Angeles, Shohei Ohtani, et son interprète de longue date, Ippei Mizuhara, à la suite d'allégations de "vol massif".

21/03 FTX s'attend à ce que les États-Unis réduisent leurs créances en faillite de 3 à 5 milliards de dollars

L'échange de crypto FTX a déclaré qu'il prévoyait de négocier les réclamations du gouvernement américain concernant sa faillite jusqu'à 3 à 5 milliards de dollars, ne laissant aucun argent aux actionnaires et contredisant une affirmation "imprudente et fausse" du fondateur Sam Bankman-Fried selon laquelle l'effondrement de FTX n'a ​​causé aucun dommage.

18/03 Le fondateur britannique du secteur technologique, Mike Lynch, extradé entame un procès pour fraude aux États-Unis

Mike Lynch, le riche fondateur du secteur technologique autrefois salué comme la réponse britannique à Steve Jobs, fera face lundi à un jury américain en Californie lors d'un procès pour l'accusation selon laquelle il aurait fraudé Hewlett-Packard dans le cadre de la vente de sa société de logiciels Autonomy pour 11 milliards de dollars.

08/03 L'affaire de corruption contre l'ancien lieutenant-gouverneur de New York est relancée

Une cour d'appel fédérale a relancé vendredi les accusations de corruption contre l'ancien lieutenant-gouverneur de New York, Brian Benjamin, que les procureurs accusaient d'avoir versé une subvention de l'État de 50 000 $ à un développeur aujourd'hui décédé en échange de contributions à la campagne.

07/03 FTX parvient à un accord avec BlockFi et pourrait payer jusqu'à 874 millions de dollars

Les sociétés de cryptographie en faillite FTX et BlockFi ont résolu leurs différends résultant de l'effondrement des sociétés en 2022, FTX acceptant de payer à BlockFi jusqu'à 874 millions de dollars, selon des documents judiciaires déposés mercredi.

04/03 Trump exhorte le juge à ne pas imposer d'ordre de silence dans l'affaire criminelle de l'argent secret à New York

Donald Trump a demandé lundi à un juge de rejeter une demande d'ordonnance de silence des procureurs dans le cadre du prochain procès pénal de l'ancien président à New York concernant l'argent versé à une star du porno, arguant qu'une telle ordonnance porterait atteinte à son droit à la liberté d'expression.

28/02 Trump ne peut pas obtenir une caution totale dans l'affaire de fraude à New York et propose de verser 100 millions de dollars

Donald Trump n'est pas en mesure de verser une caution complète pendant qu'il fait appel d'un jugement de 454,2 millions de dollars prononcé contre lui par un juge dans une affaire de fraude civile dans l'État de New York, et souhaite plutôt obtenir une caution de 100 millions de dollars, ont déclaré mercredi ses avocats.

15/02 Un ancien analyste de Goldman Sachs UK coupable de délit d'initié après son procès à Londres

Un ancien analyste de Goldman Sachs a été reconnu coupable jeudi par un tribunal de Londres d'avoir utilisé des informations privilégiées pour acheter des actions de sociétés cotées et gagner plus de 140 000 livres (175 650 dollars), a déclaré un porte-parole de la Financial Conduct Authority (FCA).

11/01 Hunter Biden s'apprête à faire face à des accusations de fraude fiscale devant un tribunal de Californie

Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, doit comparaître jeudi devant un tribunal fédéral de Los Angeles, où il devrait plaider non coupable des accusations fiscales découlant de transactions commerciales qui ont également donné lieu à une enquête de destitution contre son père.

08/01 NRA et Wayne LaPierre se dirigent vers un procès pour corruption à New York après sa démission

Le procès pour corruption de la National Rifle Association et de son leader de longue date Wayne LaPierre devrait commencer lundi dans une salle d'audience de Manhattan, trois jours seulement après la démission soudaine de LaPierre en tant que directeur général du groupe de défense des droits des armes à feu.

21/11 Quels patrons de crypto, outre CZ de Binance, sont dans la ligne de mire des autorités américaines ?

Le chef de Binance, Changpeng Zhao, démissionnera et plaidera coupable d'avoir enfreint les lois pénales américaines anti-blanchiment d'argent dans le cadre d'un règlement mettant fin à une enquête de plusieurs années sur le plus grand échange de cryptographie au monde, ont annoncé mardi les procureurs.

17/11 Rio Tinto va payer une amende de 28 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec la SEC américaine

Rio Tinto a accepté de payer une amende civile de 28 millions de dollars pour régler un procès intenté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis qui accusait la société minière anglo-australienne de fraude dans sa gestion d'un investissement raté dans un projet de charbon au Mozambique.

17/11 Trump s'en prend au greffier du tribunal après la pause de l'ordre de bâillon à New York

Donald Trump n'a pas perdu de temps à attaquer jeudi le plus haut greffier d'un juge de New York après qu'une cour d'appel a suspendu une ordonnance de silence interdisant à l'ancien président américain de parler publiquement du personnel du tribunal dans le cadre de son procès pour fraude civile.

11/11 Des agents du FBI ont saisi les appareils électroniques du maire de New York

Des agents du FBI ont saisi les appareils électroniques du maire Eric Adams, quelques jours après une descente au domicile de son principal collecteur de fonds de campagne.

03/11 Le juge de New York dans l’affaire de fraude civile Trump émet une ordonnance de silence contre les avocats

Le juge supervisant l'affaire de fraude civile à New York contre l'ancien président américain Donald Trump a émis vendredi une ordonnance de silence interdisant à tous les avocats de faire des déclarations publiques sur les communications du juge avec son personnel.

01/11 Un ancien banquier de Goldman écope de trois ans de prison pour délit d'initié

Un ancien banquier d'investissement de Goldman Sachs a été condamné mercredi à Manhattan à trois ans de prison, après avoir été reconnu coupable d'avoir transmis des informations sur d'éventuelles fusions sur lesquelles travaillait la banque de Wall Street.

27/10 Les Républicains de New York envisagent d'expulser George Santos du Congrès

Un républicain de l'État de New York a déposé jeudi une motion privilégiée à la Chambre des représentants des États-Unis visant à expulser du Congrès son compatriote républicain George Santos, une décision qui oblige la chambre à tenir un vote sur la question.

26/10 Dirigeants qui se sont défendus lors de procès pénaux aux États-Unis

Sam Bankman-Fried devait comparaître à la barre jeudi et devenir le dernier dirigeant d'entreprise à témoigner lors de son propre procès pénal en col blanc aux États-Unis ces dernières années.

12/10 Goldman Sachs poursuit la Malaisie alors que la discorde autour du règlement 1MDB s'intensifie

Goldman Sachs Group poursuit la Malaisie devant un tribunal britannique, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, alors que les tensions s'intensifient autour d'un règlement lié à son rôle dans le scandale du fonds d'investissement 1MDB.

05/10 Gary Wang, ancien colocataire de Sam Bankman-Fried, témoigne au procès

Gary Wang, colocataire universitaire de Sam Bankman-Fried et ancien collègue de la bourse de crypto-monnaie FTX, aujourd'hui en faillite, a pris la parole jeudi lors du procès pour fraude de l'ancien milliardaire de 31 ans.

02/10 Attaqué par Trump, un juge new-yorkais doit examiner l'affaire de fraude de l'ex-président

La semaine dernière, Donald Trump, le favori républicain dans la course à la Maison Blanche en 2024, a qualifié un juge new-yorkais autrefois obscur de « DÉRANGE » et de « démocrate hautement politisé » qui « détestait tout de moi à un niveau que je n'avais jamais vu auparavant ». ".

30/09 Un financier du capital-investissement impliqué dans le scandale des admissions à l’université évite la prison grâce à une nouvelle condamnation

Le fondateur d'une société de capital-investissement qui a été l'un des premiers parents à être jugé pour des accusations découlant d'un vaste scandale d'admission dans les universités américaines a été de nouveau condamné vendredi à six mois de détention à domicile après qu'une cour d'appel ait annulé l'essentiel de sa condamnation.

13/09 FTX obtient l'approbation du tribunal pour vendre des actifs cryptographiques

L'échange de crypto-monnaie en faillite FTX a reçu mercredi l'autorisation d'un tribunal américain de liquider les actifs de crypto-monnaie, une mesure qui, selon la société, lui permettrait de rembourser ses clients en dollars américains et de minimiser les risques liés à la volatilité des prix sur les marchés de la crypto-monnaie.

05/09 La Malaisie demande le retour de l'ancien banquier de Goldman condamné dans l'affaire 1MDB

La Malaisie souhaite qu'un ancien banquier de Goldman Sachs reconnu coupable l'année dernière à New York pour avoir aidé à piller des milliards de dollars de son fonds souverain 1MDB revienne dans le pays avant de commencer sa peine de 10 ans de prison aux États-Unis.

22/08 Bankman-Fried, le fondateur de FTX emprisonné, retournera devant le tribunal pour un nouveau plaidoyer

Sam Bankman-Fried, fondateur de la bourse de crypto-monnaie FTX, aujourd'hui en faillite, doit revenir devant le tribunal mardi pour la première fois depuis qu'un juge américain a révoqué sa caution et l'a envoyé en prison, et devrait plaider non coupable d'un nouvel acte d'accusation. alléguant des accusations de fraude et de complot.

19/08 Un homme de Géorgie condamné à 27 ans de prison pour un programme de tests génétiques de 463 millions de dollars

Un homme géorgien qui a été condamné à la fin de l'année dernière pour son rôle dans un programme de tests génétiques de 463 millions de dollars visant à frauder Medicare a été condamné à 27 ans de prison vendredi, a annoncé le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

15/08 L'avocat principal de Hunter Biden cherche à se retirer de l'affaire - dépôt

Christopher Clark, l'avocat principal représentant Hunter Biden, cherche à se retirer de l'affaire impliquant le fils du président américain au motif qu'il pourrait être appelé à témoigner, selon un dossier déposé mardi.

05/08 Le fondateur du prêteur de crypto en faillite Celsius doit faire face à une poursuite pour fraude à New York

Alex Mashinsky, le fondateur et ancien chef du prêteur de crypto-monnaie en faillite Celsius Network, doit faire face à une action en justice intentée par le procureur général de New York, Letitia James, l'accusant de fraude civile, a déclaré vendredi un juge d'un tribunal de l'État de Manhattan.

04/08 Le chef de file de la fraude aux soins de santé de la NBA écope de 10 ans de prison

Un ancien joueur de la National Basketball Association a été condamné jeudi à 10 ans de prison après avoir dirigé un stratagème "effronté" impliquant au moins 19 joueurs pour frauder un plan de santé de la ligue en payant des millions de dollars pour de fausses procédures médicales, ont déclaré les procureurs fédéraux.

03/08 Un homme américain plaide coupable de blanchiment de crypto volé dans le piratage de Bitfinex

Un entrepreneur technologique new-yorkais a plaidé coupable jeudi d'avoir blanchi des fonds volés à Bitfinex, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, avec sa femme, une rappeuse en ligne, qui devrait suivre.

25/07 Banquier d'affaires, ancien stagiaire du FBI accusé de délit d'initié

Un ancien banquier d'investissement, un ancien agent stagiaire du FBI et plusieurs autres ont été inculpés lundi de délit d'initié dans des stratagèmes distincts qui ont généré ensemble des millions de dollars de profits illégaux, ont déclaré les procureurs américains.

13/07 Trump et des enfants adultes témoigneront dans une enquête civile à New York la semaine prochaine

L'ancien président Donald Trump devrait témoigner dans le cadre de l'enquête civile du procureur général de New York sur ses pratiques commerciales la semaine prochaine, et non vendredi comme convenu précédemment, selon une personne proche du dossier.

02/07 Archegos demande le rejet des poursuites de deux régulateurs américains pour effondrement

Archegos Capital Management LP a exhorté un juge fédéral de Manhattan à rejeter les poursuites intentées par deux régulateurs américains demandant des amendes et une restitution pour l'effondrement de la société d'investissement privée, qui a causé aux banques environ 10 milliards de dollars de pertes.

01/07 L'ancien entraîneur de tennis de Georgetown écope de 2 ans et demi de prison dans le scandale d'un collège américain

Un ancien entraîneur de tennis de l'Université de Georgetown a été condamné vendredi à 2 ans et demi de prison pour avoir aidé des enfants de parents riches à entrer à l'école en échange de près de 3,5 millions de dollars de pots-de-vin dans le cadre d'un vaste stratagème de fraude à l'admission à l'université.

30/06 UBS paiera 25 millions de dollars pour régler les accusations de fraude à la SEC américaine

Le gestionnaire de fortune et groupe bancaire UBS paiera 25 millions de dollars pour régler des accusations de fraude liées à une stratégie de négociation d'options, a annoncé mercredi la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

30/06 Donald Trump libéré d'une ordonnance d'outrage dans le cadre d'une enquête civile à New York

Donald Trump a été formellement libéré mercredi d'une ordonnance le déclarant coupable d'outrage au tribunal pour ne pas s'être conformé à une assignation à comparaître du procureur général de New York, qui enquête sur les pratiques commerciales de l'ancien président américain.

15/06 Trump ne peut pas éviter de témoigner dans l'enquête de New York, selon les règles de la cour suprême de l'État

Donald Trump n'a pas réussi à persuader le plus haut tribunal de New York d'arrêter les dépositions dans le cadre d'une enquête d'État sur son entreprise immobilière familiale, ouvrant la voie à l'ancien président américain pour qu'il témoigne le mois prochain.

14/06 Les investisseurs de la Deutsche Bank peuvent intenter une action en justice aux États-Unis pour les liens entre Epstein et l'oligarque russe

Un juge américain a déclaré lundi que les actionnaires pouvaient poursuivre Deutsche Bank AG, alléguant qu'elle avait caché des lacunes dans les contrôles internes tout en faisant des affaires avec des clients risqués et ultra-riches comme le financier Jeffrey Epstein, des oligarques russes et des personnes liées au terrorisme.

31/05 Un jury américain déclare l'ancien avocat de la campagne de Clinton non coupable d'avoir menti au FBI

Un jury à Washington a déclaré mardi un ancien avocat de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton non coupable d'avoir menti au FBI lorsqu'il a rencontré le bureau en septembre 2016 pour partager un conseil sur d'éventuelles communications entre l'entreprise de Donald Trump et une banque russe, porte-parole du FBI. l'équipe de défense et le gouvernement ont confirmé à Reuters.

31/05 Le sénateur américain Warren prévoit un projet de loi pour sévir contre les accords de chèques en blanc

La sénatrice démocrate américaine Elizabeth Warren prévoit un projet de loi pour sévir contre l'industrie des sociétés d'acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, après une "prolifération" de mauvaises transactions qui ont souvent entraîné d'énormes pertes pour les investisseurs, selon un rapport qui sera publié mardi vu par Reuters.

25/05 Glencore se prépare à payer jusqu'à 1,5 milliard de dollars pour régler les enquêtes américaines, britanniques et brésiliennes

Glencore Plc a déclaré mardi qu'il prévoyait de payer jusqu'à 1,5 milliard de dollars pour régler les accusations de corruption et de manipulation du marché, alors que les autorités américaines, britanniques et brésiliennes ont annoncé que trois des filiales de la société plaidaient coupables de crimes.

20/05 Les fils de l'ancien président du Panama seront condamnés pour blanchiment d'argent aux États-Unis

Deux fils de l'ancien président panaméen Ricardo Martinelli seront condamnés vendredi par un tribunal américain pour avoir aidé à blanchir des millions de dollars de pots-de-vin versés par la société de construction brésilienne Odebrecht à un haut responsable panaméen.

20/05 Trump paie 110 000 $ pour ne pas s'être conformé à une assignation à comparaître dans une enquête civile -New York AG

L'ancien président américain Donald Trump a payé une amende de 110 000 dollars pour ne pas avoir répondu à une citation à comparaître dans le cadre d'une enquête civile sur ses pratiques commerciales, a déclaré vendredi un porte-parole du procureur général de New York.

20/05 Les conseillers de Wells Fargo condamnés à une amende de 7 millions de dollars par la SEC américaine pour manquements à la lutte contre le blanchiment d'argent

La commission des valeurs mobilières des États-Unis a déclaré vendredi que Wells Fargo Advisors avait accepté de payer 7 millions de dollars pour régler les accusations de violations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent.